中国账户被大规模封锁银行亿存款面临风险 大投资

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波又一波的呼吁警告称，如果不能保证他们的资金不会被持有，他们将撤回资金 中国公民举行示威抗议西班牙对外银行大规模冻结其银行账户 遵循大规模封锁中国在西班牙的银行账户 电话号码数据 西班牙对外银行办公室。 西班牙对外银行办公室。 更新日期西班牙银行已开始对中国客户采取极端预防措施，以避免洗钱案件。大多数实体已大规模封锁该组织在西班牙的银行账户。动员亚洲国家投资者的控制行动。



正如 ECD 几周前透露的那样，在接下来的几天里，各种数字和电视脱口秀节目中都有大量媒体报道，银行账户的大规模封锁阻止了中国公民进行任何类型的操作：存款、提取现金、执行付款或进行转账。 最有争议的案件影响了 BBVA。该实体已制定行动协议，并开始冻结所有“没有明确理由”定期向中国和其他亚洲国家转账的客户的账户。







卡洛斯·托雷斯 (Carlos Torres) 担任主席的银行消息人士坚称，启动的程序并非该实体独有，该行业的其他部门也必须按照《防止洗钱法》第 10/2010 号法律实施该程序。 投资者呼吁撤资 因此，正如Confidential Digital从金融行业高管那里了解到的那样，西班牙银行账户的大规模冻结正在吓跑中国投资者。 该国的几家银行向 ECD 承认，他们收到了来自中国的“数百个电话”，来自对账户被冻结表现出“极度担忧”的客户。 其中大多数是受“黄金签证”计划吸引来到西班牙的中国公民，该计划于2013年设立，旨在为超过50万欧元的投资者入境提供便利。 此后，西班牙已发放了近25,000份签证，筹集了近52亿欧元。